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深圳市拓日新能源科技股份有限公司公告(系列)

深圳市拓日新能源科技股份有限公司公告(系列)  特别提示:本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏…

原标题:深圳市拓日新能源科技股份有限公司公告(系列)

  特别提示:本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议通知已于2010年8月3日以电子邮件及送达方式向全体董事、监事及高管发出,会议于2010年8月13日在深圳市南山区侨香香年广场A栋803会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关。会议由公司董事长陈五奎先生主持。本次会议形成如下决议:

  1.审议通过了《关于审议<深圳市拓日新能源科技股份有限公司2010年半年度报告>及<深圳市拓日新能源科技股份有限公司2010年半年度报告摘要>的议案》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2010年半年度报告》及《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2010年半年度报告摘要》(公告编号:2010-041)详见公司指定信息披露网站巨潮百喜娱乐官网网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。

  2.审议通过了《关于全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司向乐山市商业银行申请综合授信人民币8200万元的议案》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  鉴于生产经营需要,本公司全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司向乐山市商业银行申请办理综合授信人民币8200 万元,期限两年。

  3.审议通过了《关于为全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司在乐山市商业银行申请综合授信提供的议案》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  鉴于生产经营需要,本公司全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司在乐山市商业银行申请综合授信人民币8200万元,根据业务要求,公司拟为该笔授信业务提供连带责任;公司董事对该项议案发表了同意意见。此议案尚需提交股东大会审议。

  4.审议通过了《关于全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司向中国银行乐山分行申请贸易授信不超过人民币15000万元的议案》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  鉴于生产经营需要,本公司全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司拟向中国银行乐山分行申请办理贸易授信不超过人民币15000万元,期限一年。

  5.审议通过了《关于为全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司在中国银行乐山分行申请贸易授信提供的议案》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  鉴于生产经营需要,本公司全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司拟向中国银行乐山分行申请办理贸易授信人民币15000万元,根据业务要求,公司拟为乐山新天源太阳能电力有限公司该笔授信业务提供连带责任。公司董事对该项议案发表了同意意见。此议案尚需提交股东大会审议。

  《关于为全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司提供的公告》(公告编号:2010-042),全文详见巨潮百喜娱乐官网网http://www.cninfo.com.cn,同时刊登在2010年8月16日的证券时报,供投资者查阅。

  6.审议通过了《关于对全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司增资扩产的议案》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  为抓住晶体硅太阳电池市场机遇,公司计划利用自筹资金扩产晶体硅太阳生产线MW。公司拟对乐山新天源太阳能电力有限公司增资,注册资本将由原131,285,006元增加至2亿元人民币。资金来源为:乐山15MW光伏电池(晶体硅)产业化项目募集资金30,000,000元作为增资投资款;其余部分由已购置的15MW光伏电池(晶体硅)产业化项目晶体硅设备(具体以实际评估价值为准)和自有货币资金共38,714,994元补足。此议案尚需提交股东大会审批。

  7.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  公司董事会对公司前次发行股票募集资金的使用情况作了核查,并制作了《关于公司前次募集资金使用情况的报告》(截止2010年8月10日)。该报告具体内容详见2010 年8月16日巨潮百喜娱乐官网网http://www.cninfo.com.cn。此议案尚需提交股东大会审议。

  8.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  经公司董事会秘书提名,同意聘任任英女士担任公司证券事务代表。(简历后附)

  9.审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  定于2010年9月1日召开2010年第三次临时股东大会。会议通知详见2010年8月16日《证券时报》,巨潮百喜娱乐官网网http://www.cninfo.com.cn,公司2010-043号公告

  任英,女, 1982年8月生, 2004年毕业于华南理工大学计算机科学与技术专业,获学士学位。2004年7月--2005年4月,在广东太古可口可乐有限公司百喜娱乐官网部工作;2005年5月至今先后在深圳市拓日新能源科技股份有限公司研发部、项目部、董秘办工作,期间,获深圳市科技创新、广东省科学技术,被评为深圳市高层次专业人才--后备级人才。参加了深圳证券交易所组织的2010年第七期董事会秘书培训,通过了董事会秘书资格考试。

  任英女士在股东单位深圳市鑫能投资发展有限公司兼职;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,为公司实际控制人之一陈五奎先生的外甥女。任英女士最近五年未在处公司外的其他机构担任董事、监事或高级管理人员。

  四、截至目前,任英女士未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的情形。

  本公司及全体监事会公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、性陈述或重大遗漏负连带责任。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司于2010年8月2日以传真、电子邮件形式发出关于召开第二届监事会第五次会议的通知。2010年8月13日在深圳市南山区侨香香年广场A栋803会议室以现场会议及通讯会议形式召开了第二届监事会第五次会议,会议应到监事3名,监事张鹏女士、马小冈先生亲自出席现场会议,监事薛林先生以通讯会议形式参加会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的。会议由监事会薛林先生主持,经与会监事认真审议,以通讯表决方式逐项表决,作出如下决议:

  一、审议通过了《关于审议<深圳市拓日新能源科技股份有限公司2010年半年度报告>及<深圳市拓日新能源科技股份有限公司2010年半年度报告摘要>的议案》,表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2010年半年度报告》及《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2010年半年度报告摘要》的程序符律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2010年半年度报告》全文详见巨潮百喜娱乐官网网(www.cninfo.con.cn),《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2010年半年度报告摘要》(公告编号:2010-042)详见巨潮百喜娱乐官网网(www.cninfo.con.cn)和证券时报。

  本公司及全体董事会公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、性陈述或重大遗漏负连带责任。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“拓日新能”)在2010年8月13日召开的第二届董事会第七次会议上,全体与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票,分别通过了《关于为全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司在乐山市商业银行申请综合授信提供的议案》和《关于为全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司向中国银行乐山分行申请贸易授信提供的议案》,同意为本公司全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司(以下简称“乐山新天源”)向乐山市商业银行申请综合授信提供,金额为人民币8200万元,期限为2年,期限以合同为准;同意为公司乐山新天源向中国银行乐山分行申请贸易授信提供,金额不超过人民币15000万元,期限为1年,期限以合同为准。

  经营范围:生产、销售硅片、硅太阳能电池及组件、太阳能控制和逆变设备;提供太阳能工程设计和安装;经营与太阳能相关的进出口业务(以上经营范围涉及许可和审批的,凭许可证或审批文件经营)

  本公司持有乐山新天源100%的股份。截至2009年12月31日,经立信大华会计师事务所审计,乐山新天源总资产201,765,370.55 元,所有者权益129,147,644.39 元,资产负债率35.99%。2009年该公司实现销售收入53,720,787.30元,利润-1,032,597.08元。

  2.的目的和必要性: 鉴于乐山新天源生产经营需要, 公司基于支持下属全资子公司的经营发展考虑,同意为乐山新天源在乐山市商业银行申请的综合授信提供连带责任、同意为乐山新天源在在中国银行乐山分行申请的贸易授信提供连带责任。

  截至目前,公司为下属全资子公司提供共人民币2.92亿元(包含本次董事会审议通过的相关),占公司最近一期2009年经审计净资产的比例为41.44%。除上述外,不存在对全资子公司以外的单位或个人提供,也没有逾期对外。

  公司为下属全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司向乐山市商业银行申请6000万元人民币的综合授信额度提供连带责任以及向中国银行乐山分行申请15000万元人民币的贸易授信额度提供连带责任,均是公司基于支持下属全资子公司经营发展需要做出的决策,符合公司整体利益。其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的,履行了相应的程序,不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意公司此次事项。

  本公司及董事、监事和高级管理人员公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、性陈述或重大遗漏负连带责任。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“拓日新能”)于2010年5月15日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金暂时补充流动资金4000万元的议案》,将闲置募集资金4000万元暂时补充生产经营流动资金,使用期限不超过6个月,从2010年5月15日起至2010年11月15日止,详见2010-029,2010-031号公告。

  公司已于2010年8月12日将4000万元款项归还至募集资金帐户并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构海通证券股份有限公司及保荐人。

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、性陈述或重大遗漏负连带责任。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司(“公司”)第二届董事会第七次会议决定于2010年9月1日召开公司2010年第三次临时股东大会(以下简称本次股东大会),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

  网络投票时间为:2010 年8月31 日--2010 年9月1日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2010 年9月1日上午9:30至11:30,下午 13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010 年8月31 日下午15:00 至2010 年9月1日下午15:00期间任意时间。

  本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

  公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

  (1) 2010 年8月27 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

  1.听取并审议《关于为全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司在乐山市商业银行申请授信提供的议案》

  2.听取并审议《关于为全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司在中国银行乐山分行申请贸易授信提供的议案》

  3.听取并审议《关于对全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司增资扩产的议案》

  议案相关内容详见刊登于2010年8月16日的《证券时报》及巨潮百喜娱乐官网网www.cninfo.com.cn上的《第二届董事会第七次会议决议公告》。

  (1)法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书(见附件)、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

  (2)自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

  (3)异地股东可采用或传线、登记地点及授权委托书送达地点:深圳市南山区侨香香年广场A 栋802室

  会议联系人:刘强、任英联系电线 年8月30日上午9:30 至12:00,下午14:00 至17:00。

  在本次股东大会,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

  (1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010 年9月1日上午9:30 至11:30,下午 13:00 至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  B 在“申购价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案序号,1.00 元-4.00 元代表议案一至议案四,100.00 元代表全部议案,议案以相应的价格分别申报。具体如下表:

  《关于为全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司在乐山市商业银行申请授信提供的议案》

  《关于为全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司在中国银行乐山分行申请贸易授信提供的议案》

  注:本次股东大会投票,对于全部议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

  (4)计票规则:股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对全部议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以全部议案的表决意见为准;如果股东先对相关议案投票表决,再对全部议案投票表决,则以已投票表决的相关议案对应申报价的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010年8月31日15:00至9月1日15:00期间的任意时间。

  (一)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (二)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

  3.网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

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