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仁和药业:第七届董事会第九次会议决议公告

  1255512233.19 元,公司 2017 年度利润分配预案:以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 1238340076股为基数,向全体股东每 10股派发现金 1.00元(含税),不送股不转增,剩余未分配利润结转下一年度。

  公司董事会认为:公司严格按照《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等制定并披露公司利润分配预案,公司 2017 年度利润分配预案符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划。

  经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度会计审计机构,聘期为一年。公司三名董事已事前审核并发表意见,同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度会计审计机构。

  经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度内部控制审计机构,聘期为一年。公司三名董事已事前审核并发表意见,同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

  12、审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划(2018 年-2020 年)的议案》具体内容详见巨潮百喜娱乐官网网(刊登的《仁和药业股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2018年-2020年)》

  13、审议通过了《关于增补杨潇先生为公司第七届董事会董事的议案》为了强化公司战略发展的需要,理顺相关部门职能,经公司控股东仁和(集团)发展有限公司向公司董事会提名委员会推荐,公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名增补杨潇先生为公司第七届董事会董事候选人,任期与第七届董事会任期一致。提名委员会认为董事候选人杨潇先生符合公司董事任职资格,符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的。经本次董事会审议通过后,董事候选人需提交公司 2017 年度股东大会审议。(拟任董事简历见附件)公司董事事前审核了拟任董事的提名和任职资格,同意董事会审议后提交公司股东大会审议。

  现任仁和药业股份有限公司大健康销售总监职务。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人杨文龙先生和公司副董事长肖正连女士存在关联关系,除此以外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人持有本公司

  罚和证券交易所,符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件。

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